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Jindan Technology : Annonce des résolutions de la neuvième réunion du quatrième conseil d’administration
Heure :
2026-06-26 23:59
Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd. – Annonce relative aux résolutions de la neuvième réunion du quatrième conseil d’administration
La société et l’ensemble des membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont sincères, exactes et complètes, et qu’il n’existe ni écritures falsifiées, ni déclarations trompeuses, ni omissions substantielles.
1. La réunion du conseil d’administration
La neuvième réunion du quatrième conseil d’administration de la société Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd. (ci‑après dénommée « la Société ») s’est tenue le 24 mars 2021 à 9 h 00, dans la salle de réunion de la société, par voie de communication en présentiel. La convocation de cette réunion a été adressée le 19 mars 2021 par téléphone et par courriel.
La réunion a été présidée par le président de la société, M. Zhang Peng. Les administrateurs sont tenus d’assister à cette réunion.
Prénom, directeurs effectivement impliqués
Parmi eux, He Yufei, Guo Hongcai, Zhao Liang et Zhao Huachun ont participé à la réunion par vote par correspondance. Les membres du conseil de surveillance de la société ainsi que la direction générale ont assisté à la réunion en qualité d’observateurs, sans droit de vote. La convocation et le déroulement de cette réunion sont conformes aux lois et règlements nationaux applicables ainsi qu’aux statuts de la société, et les résolutions adoptées sont régulières et valables.
2. Délibérations lors des réunions du conseil d’administration
À l’issue d’un débat approfondi entre les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées lors de la présente réunion :
1. A délibéré et approuvé la « Proposition relative à l’investissement et à la construction d’un projet de polyester biodégradable et de ses produits, d’une capacité de production annuelle de 60 000 tonnes ». L’entreprise prévoit d’investir 300 millions de yuans pour mettre en œuvre ce projet de polyester biodégradable et de ses produits, d’une capacité de 60 000 tonnes, qui contribuera à enrichir la gamme de produits en matériaux dégradables de l’entreprise. Il permettra également, une fois le projet de levée de fonds achevé, d’exploiter les produits à base d’amidon et les produits à base d’acide polylactique déjà disponibles au sein de l’entreprise, afin de produire des matériaux modifiés biodégradables et des articles biodégradables, prolongeant ainsi la chaîne industrielle de l’entreprise. Cela aura un effet positif sur l’élargissement des perspectives de développement de l’entreprise, l’amélioration de ses résultats économiques et de sa compétitivité globale, tout en s’inscrivant dans le cadre du plan de développement à long terme et de la stratégie d’entreprise. L’investissement et la mise en œuvre de ce projet entraîneront une hausse des dépenses d’investissement et des flux de trésorerie sortants de l’entreprise ; toutefois, à long terme, ils exerceront un impact favorable sur l’organisation de l’activité et sur les performances opérationnelles, ce qui est dans l’intérêt de l’ensemble des actionnaires.
Cet investissement ne constitue ni une opération avec une partie liée, ni une réorganisation majeure d’actifs telle que définie par les Mesures relatives à l’administration des réorganisations majeures d’actifs des sociétés cotées. Le conseil d’administration autorise le directeur général de la société, ou toute personne qu’il aura désignée, à signer les contrats et documents relatifs à la réalisation de ce projet. Pour plus de détails, veuillez vous référer à l’annonce correspondante publiée par la société sur le site Juchao Information (http://www.cninfo.com.cn) le même jour. Résultats du vote : la proposition a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Documents de référence
1. Résolutions de la neuvième réunion du quatrième conseil d’administration de la société.
Annonce spéciale.
Henan Jindan Technologie de l’Acide Lactique Co., Ltd.
Conseil d’administration du 24 mars 2021
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