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Jindan Technology : Annonce des résolutions de la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’année 2021
Heure :
2026-06-26 23:59
Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd. – Annonce relative aux résolutions de la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’année 2021
La société et l’ensemble des membres du conseil d’administration garantissent que les informations divulguées sont véridiques, exactes et complètes, et qu’il n’existe ni écritures falsifiées, ni déclarations trompeuses, ni omissions substantielles.
1. Avis important
1. Aucun veto n’a été émis à l’encontre d’une résolution lors de cette assemblée générale des actionnaires.
2. La présente assemblée générale des actionnaires n’entend pas modifier les résolutions des précédentes assemblées générales.
2. Situation de la réunion
(1) Heure de la réunion
(1) Réunion sur place : 14 h 30 le 9 février 2021
(2) Vote en ligne : L’heure précise du vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est :
9 h 15–9 h 25, 9 h 30–11 h 30 et 13 h 00–15 h 00 le 9 février 2021 ; l’heure précise du vote en ligne via le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est : février 2021, à tout moment compris entre 9 h 15 et 15 h 00 le 9.
(2) Lieu de la réunion sur site : Salle de réunion de l’entreprise, n° 08, avenue Jindan, comté de Dancheng, province du Henan
(3) Convocateur de la réunion : le conseil d’administration de la société
(Quatre) méthode de vote
Cette réunion a été convoquée selon un mode mixte, combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Par le biais du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, cette assemblée générale des actionnaires met à la disposition des actionnaires détenant des actions ordinaires une plateforme de vote en ligne.
(5) Président de la réunion : Zhang Peng, président du conseil d’administration de l’entreprise.
(6) La convocation et la tenue de la présente réunion sont conformes à la « Loi sur les sociétés de la République populaire de Chine » et aux « Règles relatives aux actions des sociétés cotées ».
Les règles de l’Assemblée générale de l’Est ainsi que les autres lois, règlements administratifs, règles ministérielles, documents réglementaires et dispositions pertinentes des statuts.
3. Participation aux réunions
(1) Présence des actionnaires à l’assemblée
Situation globale de la participation des actionnaires :
Treize actionnaires ont voté sur place et en ligne, représentant 62 670 800 actions, soit 55,5055 % du total des actions donnant droit de vote de la société cotée. Parmi eux : dix actionnaires ont voté par scrutin sur place, représentant 62 663 000 actions, soit 55,4986 % du total des actions donnant droit de vote de la société cotée. Trois actionnaires ont voté par voie électronique, représentant 7 800 actions, soit 0,0069 % du total des actions donnant droit de vote de la société cotée. La situation globale de la participation des actionnaires minoritaires est la suivante :
Sept actionnaires ont voté sur place et en ligne, représentant 7 198 800 actions, soit 6,3757 % du capital social total de la société cotée.
Parmi eux, 4 actionnaires ont voté sur place, représentant 7 191 000 actions, soit 6,3688 % du capital social total de la société cotée.
Trois actionnaires ont voté par voie électronique, représentant 7 800 actions, soit 0,0069 % du total des actions donnant droit de vote de la société cotée.
Les actionnaires minoritaires et les actionnaires de taille moyenne désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance, les dirigeants de sociétés cotées, ainsi que les actionnaires détenant, à titre individuel ou collectif, plus de 5 % des actions de la société.
(2) Les administrateurs, les membres du conseil de surveillance, les cadres dirigeants ainsi que les avocats témoins engagés par la société ont assisté à la réunion.
Quatrièmement, l’examen et le vote de la proposition
Les propositions suivantes ont été examinées et approuvées au cours de la présente réunion, par une combinaison de vote sur place et de vote en ligne :
(1) La « Proposition relative au changement de lieu d’exécution, à l’ajustement du montant d’investissement et à la prorogation du délai de certains projets de levée de fonds » a été examinée et adoptée.
Statut de vote total :
Il y a 62 670 800 actions en faveur, représentant 100 % du nombre total d’actions bénéficiant de droits de vote valables lors de la réunion ; 0 action contre, représentant 0 % du nombre total d’actions bénéficiant de droits de vote valables lors de la réunion ; 0 abstention, représentant 0 % du nombre total d’actions bénéficiant de droits de vote valables lors de la réunion.
Situation du vote des actionnaires de petite et moyenne taille :
Il y a 7 198 800 actions en faveur, représentant 100 % du nombre total d’actions ayant le droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’assemblée ; 0 action contre, représentant 0 % du nombre total d’actions ayant le droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’assemblée ; 0 abstention, soit 0 % du nombre total d’actions ayant le droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’assemblée.
Résultat du vote : approuvé.
V. Témoin avocat
(1) Nom du cabinet d’avocats : Cabinet d’avocats Guofeng de Pékin
(2) Nom de l’avocat : Maître Huang Yanyu, Maître Sun Jiqian
(3) Observations finales : La convocation et les modalités de convocation de la présente assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, textes réglementaires et aux statuts de Jindan Technology ; les qualifications du convocateur et des participants à la présente assemblée générale sont légales et valables ; en outre, les procédures de vote et les modalités de scrutin de la deuxième assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements, textes réglementaires et aux statuts de Jindan Technology, et les résultats du vote sont légaux et valables.
VI. Documents de référence
1. « Résolutions de la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 » ;
2. « Avis juridiques du cabinet d’avocats Beijing Guofeng concernant la première assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd. de 2021 ».
Annonce spéciale.
Conseil d’administration de Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd.
9 février 2021
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