Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd. Annonce sur les résolutions de la neuvième réunion du quatrième conseil d'administration

La société et tous les membres du conseil d'administration garantissent que les informations divulguées sont vraies, exactes et complètes, et qu'il n'y a pas de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d'omissions majeures.

1. La réunion du conseil d'administration

La neuvième réunion du quatrième conseil d'administration de Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd. (ci-après dénommée la « Société ») s'est tenue à 9h00 le 24 mars 2021 dans la salle de réunion de la société au moyen de communication sur place. L'avis de convocation aura lieu en 2021. Envoyé par téléphone et email le 19 mars.

La réunion a été présidée par le président de la société, M. Zhang Peng. Les administrateurs doivent assister à cette réunion

Prénom, administrateurs effectivement participants

Parmi eux, He Yufei, Guo Hongcai, Zhao Liang et Zhao Huachun ont assisté à la réunion en votant par correspondance. Des membres du conseil de surveillance et de la haute direction de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation et la convocation de cette assemblée sont conformes aux lois et réglementations nationales pertinentes et aux « Statuts », et les résolutions sont légales et efficaces.

2. Délibérations lors des réunions du Conseil

Après discussion approfondie par les administrateurs participants, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées lors de cette réunion :

1. Délibéré et approuvé la "Proposition d'investissement et de construction d'un projet de polyester biodégradable et de ses produits avec une production annuelle de 60 000 tonnes". La société prévoit d'investir 300 millions de yuans pour construire un projet de polyester biodégradable de 60 000 tonnes et ses produits, ce qui contribuera à enrichir la gamme de produits de matériaux dégradables de l'entreprise. Il peut également utiliser les produits d'amidon et d'acide polylactique existants de l'entreprise après l'achèvement du projet de collecte de fonds. La production de matériaux modifiés biodégradables et de produits biodégradables, prolongeant ainsi la chaîne industrielle de l'entreprise, a un impact positif sur l'élargissement de l'espace de développement de l'entreprise, l'amélioration des avantages économiques et de la compétitivité globale de l'entreprise, et est conforme au plan de développement à long terme de l'entreprise et stratégie de développement. L'investissement et la construction de ce projet augmenteront les dépenses d'investissement et les dépenses de trésorerie de l'entreprise, mais à long terme, cela aura un impact positif sur l'agencement commercial et la performance opérationnelle de l'entreprise, ce qui est dans l'intérêt de tous les actionnaires de l'entreprise.

Cet investissement ne constitue pas une opération entre apparentés et ne constitue pas non plus une réorganisation d'actifs majeure telle que prescrite dans les Mesures pour l'administration des réorganisations d'actifs majeurs des sociétés cotées. Le conseil d'administration autorise le directeur général de l'entreprise ou sa personne autorisée à signer les ententes et documents relatifs à la construction de ce projet. Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'annonce pertinente de la société publiée sur le Juchao Information Network (http://www.cninfo.com.cn) le même jour. Résultats du vote : La proposition a été adoptée avec 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.

3. Documents de référence

1. Résolutions de la neuvième réunion du quatrième conseil d'administration de la société.

Annonce spéciale.

Henan Jindan Lactic Acid Technology Co., Ltd.

Conseil d'administration 24 mars 2021